Адміністративна звітність Мін'юсту як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Форма № 1-фінмон (річна)

Заповнюють СПФМ (адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати; нотаріуси; суб’єкти господарювання, що надають юрпослуги; особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юрособами, трастами та іншими утвореннями без статусу юрособи). Надсилають його міжрегіональним управлінням Мін'юсту в електронній формі у форматі Excel (Word) не пізніше ніж 11 січня року, наступного за звітним 

Докладніше про процедуру:
Фінмоніторинг: хто повідомляє про підозрілі операції
Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції