НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

18 липня 2025 року № 25-0009/55573

Небанківським фінансовим установам (за списком)
Асоціаціям (за списком)

Національний банк України (далі — Національний банк), керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон про ПВК/ФТ), статтею 7 Закону України «Про Національний банк України», вважає за потрібне зазначити про таке.

Національний банк під час здійснення нагляду за небанківськими фінансовими установами (далі — установи) у сфері ПВК/ФТ1, які обслуговують (в частині забезпечення здійснення платіжних операцій) небанківські установи, що здійснюють діяльність у сфері кредитування, встановив тенденції щодо нездійснення небанківськими надавачами платіжних послуг моніторингу фінансових операцій (платіжних операцій).

____________
¹ ПВК/ФТ...